滨州虚拟货币索赔案判决

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近年来，随着网络科技的发展，电信诈骗案层出不穷，百姓防不胜防。滨州市公安局沾化分局在上级公安机关的领导下，以人民群众利益为中心，再造流程、整合资源，成立电信网络新型犯罪侦查大队，通过“打、截、防”的模式全力攻现案、降发案、止损失，为人民群众织密防范电信诈骗的安全网。

2020年5月21日，在滨州市公安局有关部门的大力支持和协助下，市公安局沾化分局经营三个多月，追踪行程4000公里的“2.06” 特大电信诈骗案成功告破，一举抓获犯罪嫌疑人9名，当场查获用于作案的手机34部，扣押POS机15台，涉案车辆3部，各种用于作案的银行卡120余张，涉案金额1000余万元。

案情

回顾

2020年2月6日上午，滨州市公安局沾化分局接王先生报警称：自己玩游戏时充值被骗。经查，2月5日晚，王先生在玩手游时，在游戏聊天页面发现一游戏货币交易信息，便通过“客服”提供的支付宝二维码先后扫码打款三次共计4186元，却没有得到任何商品。

高度重视，循线追击深挖扩线

接到报警后，分局迅速开展侦查，通过王先生提供的手机信息循线追击，提取有效线索，研判资金流向，锁定犯罪嫌疑人身份。经研判发现嫌疑人支付宝账户与他人的资金来往交易异常频繁，涉及金额巨大、人数众多。分局立刻抽调精干警力组成专案组，同时向滨州市公安局反电诈中心汇报情况，市局反诈中心协助联系阿里巴巴安全部门对涉案账户进行查询，获知2月5日到2月29日之间，嫌疑人账户涉及流转资金达1000多万。专案组深挖线索，通过进一步侦查确定该网络电信诈骗为团伙作案。

实地侦查，对犯罪团伙形成围剿之势

由于犯罪嫌疑人所在地外来人口相对较少，为避免大量操着“外地口音”的人出现在当地引起犯罪嫌疑人警觉。5月5日，专案组选派善于侦查的民警五人组成第一梯队赴广东、海南等地开展进一步工作。

办案民警结合前期研判掌握的信息，克服天气炎热、水土不服、交通不便、身体不适等困难，规避当地人普遍作息规律，每天步行二三十公里到嫌疑人居住的小区、村庄进行摸排、取证、化妆侦查，最终对犯罪团伙的组织架构、行动轨迹、窝点等情况排查清楚。

收网时刻，神兵天降战果斐然

5月20日，专案组第二梯队警力到达湛江市，当晚确定抓捕计划，一张抓捕大网在夜幕中悄然张开。

5月21日12时许，犯罪嫌疑人郑某某、林某某、杨某某分别被蹲守在村中的民警一举抓获，随后李某某、黄某某等六名犯罪嫌疑人也相继落网。至此，“2.06”特大电信诈骗案成功告破。经查，该团伙实施电信诈骗作案60余起。目前，犯罪嫌疑人已经被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。下一步，沾化公安将继续顺线深挖，扩大战果。

警方提醒：

电信网络诈骗案件高发类型

已经新鲜出炉

快来了解一下

做好防范

时刻警惕

6类高发

01

贷款、代办信用卡类诈骗

犯罪分子通过电话、短信等渠道

发布虚假信息

要求事主下载仿冒网络贷款APP

填写个人信息及银行卡账号后

以银行卡账号填写错误

需要修改费等要求事主向指定账户转款

或向事主索要验证码

盗刷资金

（图片来源于网络）

02

刷单类诈骗

犯罪分子通过电话、微信、QQ、“某某同城”招聘网站等

发布网络兼职刷单工作信息

有人上钩后

便通过快速返还本金及佣金

赢得信任

再以各种话术欺骗事主

多次完成刷单任务

才能一次性返还佣金和本金

待事主完成多个任务后

以系统故障、转账延迟、账户冻结为由

继续诱导事主汇款

转账到指定账户后

将事主拉黑

（图片来源于网络）

03

网络交友诱导赌博、投资类诈骗

犯罪分子假以交友为目的

在抖音、各类婚恋交友网站等与事主相识

后转至微信、QQ等即时聊天软件

犯罪分子诱导事主

下载投资及博彩app或网址域名

后实施诈骗

（图片来源于网络）

04

冒充客服类诈骗

犯罪分子通过电话

冒充电商及快递公司客服

谎称事主购买的物品

因质量问题及物流损毁

需要给事主理赔或退款

后实施诈骗

近期出现新型手法

让事主添加微信公众号、退款网站后

绑定事主银行卡

填写个人信息及银行卡信息

从而盗刷事主银行卡资金

（图片来源于网络）

05

虚假购物消费类诈骗

现如今

网络购物已成为人们的一种消费习惯

犯罪分子在微信、抖音、论坛等平台发布

虚假售卖信息

在事主向其转款后

随即拉黑事主消失

（图片来源于网络）

06

冒充公检法类诈骗

冒充公检法诈骗手法

可以说是诈骗中的老套路了

但遗憾的是仍然有人频频中招

犯罪分子冒充

"公检法”等国家机关工作人员

报出事主身份信息

并称事主涉嫌违法犯罪

将协助事主转接到管辖公安部门处理

随后不断变换身份

对事主进行洗脑

最终要求事主转账

或提供验码

（图片来源于网络）

防范提示

01

网上贷款先交各种费用的，就是诈骗。

02

网上招募刷单、刷信誉返利的，就是诈骗。

03

网络交友、投资要谨慎。网上交友后对方邀约投资赚钱的，就是诈骗！网络交友每天“哄”你给钱的，就是诈骗！网络赌博既是违法又是诈骗。

04

冒充快递、商家退款的就是诈骗！“客服”要你验证码的，就是诈骗。

05

网络购物不要一味贪图便宜，应到正规的购物消费网站，不要轻信朋友圈、论坛里的卖家。如果喊离开原购物平台进行交易的，就是诈骗！

06

“公检法”说你涉嫌违法犯罪，要你转账汇款、索取验证码的，就是诈骗！。

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